ستاندرد تشارترد مهدد بدفع أكثر من مليار دولار لتسوية مخالفات مصرفية

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يدفع بنك ستاندرد تشارترد ، ومقره لندن، أكثر قليلا من مليار دولار لتسوية تحقيق مستمر منذ نحو خمس سنوات.

يرتبط التحقيق بانتهاكات محتملة لعقوبات أمريكية مرتبطة بمعاملات مصرفية لبنك ستاندرد تشارترد مع كيانات تسيطر عليها إيران في دبي، إضافة إلى تحقيق ذات صلة في المملكة المتحدة.

وقال مصدران إن السلطات تستهدف إجراء البنك للتسوية صباح الثلاثاء.

ويعمل ستاندرد تشارترد بموجب اتفاقات مقاضاة مؤجلة مع السلطات الأمريكية منذ 2012، حينما دفع 667 مليون دولار لتحويله ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من خلال النظام المالي الأمريكي لصالح عملاء في إيران والسودان وليبيا وبورما.

وتم تمديد الاتفاق عدة مرات، أحدثها لعشرة أيام تنتهي يوم الأربعاء.

طبيعة المدفوعات

ويغطي إجمالي المدفوعات المتوقعة أيضا غرامة بنحو 134 مليون دولار من الهيئة المعنية بمراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا، تتعلق بضوابط مكافحة الجرائم المالية.

وامتنعت متحدثة باسم ستاندرد تشارترد عن التعليق.

وأحجمت وزارة العدل الأمريكية ومكتب الادعاء في واشنطن ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومدعي منطقة مانهاتن وإدارة الخدمات المالية في نيويورك عن التعقيب. كما امتنعت هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية عن التعليق.