انطلاق فعاليات الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حابي

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، الذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

بدأت فعاليات الافتتاح الاجتماع بكلمة ألقتها نجوى القمودي، مدير إدارة التعاون الدولي بوحدة المعلومات المالية الليبية، نيابة عن عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الليبية، ثم كلمة للدكتور صبحي مصباح زيد، رئيس المجموعة ورئيس وحدة المعلومات المالية الليبية.

وتحدث المستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس المجموعة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، ثم الدكتور الوليد بن خالد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي للمجموعة.

يشارك في الاجتماع ما يقرب من 300 مشارك، يمثلون الدول العربية الأعضاء بالمجموعة، والمراقبين من عدد من الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

ويأتي الاجتماع العام في إطار أسبوع مينافاتف، ويمتد خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2019.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة الخاصة بعمل المجموعة، ومن أهمها: مناقشة خطة عمل مجموعة العمل المالي الخاصة بزيادة فاعلية أداء المجموعة، كما سناقش ويعتمد تقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يعكس مدى التزامها بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير المتابعة لمملكة البحرين، وتقرير المتابعة للجمهورية التونسية، والذي يتضمن طلب إعادة تقييم بعض درجات الالتزام لتقرير التقييم الخاص بها.

وسيتابع الاجتماع تحديث برنامج الالتزام الضريبي الطوعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وعالقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، ومن أهمها مجموعة العمل المالي (FATF) بالإضافة إلى النظر في بعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توحيد الجهود اإلقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم، وسيتم في نهاية الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات الهامة في شأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بعملية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.