محكمة إنجليزية ترفض الإفراج بكفالة عن مؤسس أبراج بسبب هاتف رئيس باكستان.. تفاصيل الجلسة

بلومبرج

رفض قاض بلندن الإفراج بكفالة عن عارف نقفي ، مؤسس أبراج جروب يوم الجمعة بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه قد يهرب إلى باكستان بدلاً من مواجهة تهم الاحتيال الأمريكية.

ورفض القاضي إيما أربوثن طلب نقفي بعد أن قال ممثلو الادعاء إن الرجل البالغ من العمر 58 عامًا قام بتدوين رقم هاتف الرئيس الباكستاني عندما تم اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر.

ومثل نقفي أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في المرحلة الأخيرة من معركة تسليمه عقب اعتقاله هذا الشهر بتهم أمريكية بالاحتيال على المستثمرين.

وقال أربوثنوت: تدوين رقم الرئيس كان علامة على أن لنقفي أصدقاء في أماكن عالية في باكستان. وإذا مُنِحَ الخروج بكفالة ، سأكون قلقًا للغاية من مغادرته البلاد.

ويعد نقفي واحدًا من بين العديد من مسؤولي شركة أبراج المحاصرين في تحقيق أمريكي بشأن الاحتيال على صندوق للرعاية الصحية وتضخيم قيمة ممتلكات الشركة ومقرها دبي وسرقة مئات الملايين من الدولارات.

وقال المحامي هوغو كيث أمام المحكمة يوم الجمعة إنه ينفي تضخيم قيمة الأصول، ويقول إن فكرة إنفاق نقفي من أموال صندوق الرعاية الصحية على مصلحته الشخصية مثيرة للسخرية.

وقالت المدعية راشيل كابيلا في الجلسة إن رقم هاتف الرئيس الباكستاني كان من بين سبعة أرقام كتبها نقفي أثناء اعتقاله.

وعندما ألقي القبض عليه في مطار هيثرو في لندن ، حصل نقفي على جواز سفر من الانتربول” ، وسأل الشرطة ، “أليس من المفترض أن يكون هناك إشعار أحمر؟” قالت كابيلا.

وقال كيث إنه كان يحمل جواز السفر – إلى جانب اثنين من جوازات السفر الباكستانية وواحد من سانت كيتس ونيفيس – كأمين فخري لمؤسسة الانتربول.

وقالت كابيلا: هناك قلق قوي من أنه سيهرب إلى باكستان إذا مُنِحَ الكفالة ، وكان معروفًا أنه يستخدم طائرة خاصة ، والتي قد توفر وسيلة للقيام بذلك.

وقالت إن الولايات المتحدة ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع باكستان وإذا هرب خارج البلاد ، فسيكون من الصعب للغاية إعادته. وقالت كابيلا إن “أبراج” يقع مقرها الرئيسي في دبي ، لكن لديها مكتب يعمل في مانهاتن.

وقالت إن نقفي لعب الدور الرائد في خطة بملايين الدولارات للاحتيال على المستثمرين، وإذا تم تسليمه وإدانته ، فسيواجه عقوبة قصوى مدتها 45 عامًا.

وقالت كابيلا: يتم حاليا تحديد النطاق الدقيق لمصلحته الشخصية ، على الرغم من أنه تم حتى الآن تحديد الملايين على الأقل تم تحويلها إلى نقفي ، إما إلى حساباته أو حسابات أفراد أسرته وشركائه.

وقال المحامي كيث أمام المحكمة يوم الجمعة وهو يتقدم بطلب للإفراج بكفالة إن نقفي كان يعرف أن هناك احتمالا كبيرا لإصدار لائحة اتهام أمريكية، ومع ذلك استمر في الإقامة في لندن دون محاولة الفرار.

وعرض دفع مليوني جنيه استرليني (2.6 مليون دولار) ككفالة.

وقال كيث: فكرة أنه أخذ المال من أجل مصلحته الشخصية هي فكرة سخيفة. وأن ادعاء المنفعة الشخصية خطأ.

وقال إن نقفي باع طائرته في عام 2016 ، ولا يستطيع الحصول على طائرة خاصة.

وتم تحديد الجلسة التالية من محاكمة نقفي في 24 مايو.

وانهارت أبراج العام الماضي في أكبر تعثر لشركات الأسهم الخاصة في العالم. تأسست أبراج في عام 2002 ، لتصبح واحدة من أكثر شركات الاستثمار نفوذاً في الأسواق الناشئة، مع استحواذها على حصص في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة النظيفة والإقراض والعقارات في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتركيا.

وأُجبرت أبراج ، التي تمكنت من إدارة ما يقرب من 14 مليار دولار ، على التصفية في يونيو بعد أن قامت مجموعة من المستثمرين ، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا جيتس ، بمراجعة الحسابات للتحقيق في سوء إدارة الأموال في صندوق الرعاية الصحية التابع لها.